استدعاء للجلسة العامة العادية و الجلسة العامة الخارقة للعادة — شركة بيانفو

استدعاء للجلسة العامة العادية و الجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة بيانفو

شركة خفية الاسم

المقر الاجتماعي : 29، شارع باريس - 1001 تونس

رأس المال : 2 451 480 دينار

المعرف الوحيد : 0645015Q

إن السادة المساهمين في شركة بيانفو، شركة خفية الاسم؛ مدعوون للحضور بمقر الشركة الكائن ب 29 شارع باريس، 1001 تونس يوم الاثنين 22 جوان 2026:

I/ للجلسة العامة العادية على الساعة التاسعة والنصف صباحا وذلك للتّداول في جدول الأعمال التّالي :

1- المصادقة على التّأخير الحاصل في انعقاد الجلسات العامة.

2- تلاوة تقارير التّصرف لسنوات 2019، 2020 و2021.

3- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات لسنوات 2020 2019 و2021.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2019، 2020 و2021.

5- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6- تخصيص النتائج

7- تعيين مراقبي حسابات لسنوات 2022، 2023 و2024

8- مسائل مختلفة.

II/ للجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشرة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- معاينة انخفاض الأموال'الذاتية إلى دون نصف رأس المال طبق الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية وإقرار مواصلة النشاط. 2- تنقيح الفصل الثاني من القانون الأساسي المتعلق بغرض الشركة ليصبح :

• النشاط الرئيسي : استغلال الفنادق.

• النشاط الثانوي : وحدة إشهار وخدمات.