دعوة لحضور الجمعية العامة العادية السنوية
شركة الدراسات والتهيئة "مارينا الحمامات الجنوبية"
شركة خفية الإسم
رأس المال : 19.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : مارينا حمامات الجنوبية قرر مجلس إدارة الشركة خلال جلسته المنعقدة في تاريخ 20 ماي 2026 دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للانعقاد بالميناء الترفيهي بياسمين الحمامات في تاريخ يوم الأربعاء الموافق ل 24 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا للتداول في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن التصرف في السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025.
- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2025
- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات' حول الاتفاقيات موضوع الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية؛
- المصادقة على الاتفاقيات موضوع الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية
- المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2025.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025.
- تخصيص النتائج
- مكافأة حضور لأعضاء مجلس الإدارة
- تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند عقد الجلسة العامة العادية الخاصة بحسابات سنة 2028.
- النظر في تعيين مراقب حسابات ثاني
- تفويض للقيام بعمليات الإشهار القانوني.