إعلان قانوني — دعوة إلى الجلسة العامة العادية

إعلان قانوني

دعوة إلى الجلسة العامة العادية

الشركة الصناعية للمخمدات

"ش.خ.إ"

شركة خفية الإسم برأس مال قدره 5.299.100 دينار

المقر الاجتماعي : بئر القصعة - بن عروس السجل الوطني للمؤسسات : 0045871L تُدعى السيدات والسادة المساهمون في الشركة الصناعية للمخمدات »سيا« ش.خ.إ إلى حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بتاريخ الأربعاء 24 جوان 2026 على الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ببئر القصعة - بن عروس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول النشاط المالي الفردي للشركة لسنة 2025 .

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية الفردية لسنة 2025

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول النشاط المالي الفردي للشركة لسنة 2025 4 .المصادقة على القوائم المالية الفردية لسنة 2025

5- .تخصيص النتائج الخاصة بالنشاط المالي عن سنة 2025

6- المصادقة على الاتفاقيات التنظيمية الخاضعة لمقتضيات الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية

7- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول النشاط المالي الموحد لسنة 2025

8- تلاوة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية الموحدة لسنة 2025

9- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول النشاط المالي الموحد لسنة 2025

10- المصادقة على القوائم المالية الموحدة لسنة 2025

11- المصادقة على قرار مجلس الإدارة للاقتراض قصير المدى لتمويل نشاط المؤسسة

12- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

13- .تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات الشكلية للتسجيل والإيداع والنشر

يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل مساهم في رأس المال