استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 22 جوان 2026
الإتحاد الدولي للبنوك تأمينات
شركة خفية الاسم
رأس مالها 30.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة طوبا؛ ضفاف البحيرة؛ 1053 تونس
المعرف الوحيد عدد : 1685183 L
يرجى من السادة المساهمين في رأس مال الإتحاد الدولي للبنوك تأمينات شركة خفية الاسم رأس مالها 30.000.000 دينار؛ مقرها الاجتماعي نهج بحيرة طوبا ضفاف البحيرة؛ 1053 تونس؛ مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 1685183L حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 22 جوان 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الشركة الكائن بنهج بحيرة طوبا ضفاف البحيرة 1053 تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي:
1- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن إدارة شركة الإتحاد الدولي للبنوك تأمينات والقوائم المالية للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2025.
2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات في إطار تنفيذ مهامه.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2025.
4- المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوصة بأحكام الفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2025
6- تخصيص نتائج السنة المالية 2025. 7- تعيين أعضاء بمجلس الادارة.
8- النظر في نيابة مراقب الحسابات
9- صلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية. الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للاتحاد الدولي للبنوك تأمينات نهج بحيرة طوبا ضفاف البحيرة 1053 تونس.