استدعاء للجلسة العامة — العادية بتاريخ 23 جوان 2026

استدعاء للجلسة العامة

العادية بتاريخ 23 جوان 2026

9h30

الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين - ستار -

شركة خفية الإسم

رأس مالها: 50 000 015 دينار

مقرها الرئيسي :09 نهج فلسطين فضاء الاعمال خير الدين 2060 حلق الوادي المعرف الوحيد 002388VPMOOO

إن المساهمين في رأس مال الشركة التّونسية للتأمين وإعادة التأمين "ستار" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 جوان 2026 بالمقر الرئيسي الكائن ب 09 نهج فلسطين فضاء الاعمال خير الدين 2060 حلق الوادي على الساعة التاسعة ونصف صباحا وذلك للتداول في جدول الاعمال التالي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2025

2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2025 والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة؛ 3. المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2025

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة؛

5. تخصيص النتائج المالية لسنة 2025؛ 6. المصادقة على تسمية عضو بمجلس الإدارة؛

7. تجديد تسمية أعضاء بمجلس الإدارة 8. تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء المجلس ومختلف اللجان؛

9. تجديد تسمية مراجع الحسابات للسنوات 2028-2027-2026

10. اعلام بتعيين المدير العام للشركة التونسية للتامين وإعادة التامين "ستار" كعضو في مجلس إدارة Lyre Immobilière 11 - الصلاحيات للقيام بعمليات الإيداع والنشر.

طبقا للفصل 45 من القانون الأساسي للشركة يحضر هذه الجلسة جميع المساهمين الذين يملكون على الأقل خمسة أسهم محررة من الإيداعات المطلوب تسديدهاء منذ خمسة عشرة يوم (15 يوم) من تاريخ الاستدعاء للجلسة؛ أما المساهمين المالكين لأقل من خمسة أسهم؛ فبإمكانهم التجمع لبلوغ هذا العدد وتكليف واحد منهم أو عضو من الجلسة لينوبهم.

توضع جميع الوثائق والتقارير المتعلقة بجدول أعمال الجلسة العامة على ذمة المساهمين بإدارةالمحاسبة بالمقر الرئيسي للشركة وذلك في الآجال القانونية.