دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية
شركة خفية الاسم
رأس مالها واحد مليون دينار
المقر الاجتماعي: 52 نهج أبن شرف - 1002 تونس
المعرف الجبائي: 0040873 RAM 000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية مدعوون إلى حضور الجلسة العامة العادية المبرمج إنعقادها يوم الإربعاء 24 جوان 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب 52 نهج ابن شرف البلفيدار تونس 1002 وذلك للمداولة في جدولالأعمال التالي:
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2025.
2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2025.
3- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات طبقا لمقتضيات الفصول 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارةٍ والقوائم المالية لسنة 2025 والإتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 5- تخصيص النتائج.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2025.
7- المصادقة على تعيين الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة
8- تجدد الجلسة العامة العادية عضوية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2027 و 2028 و2029
9- المصادقة على ملف النظام الداخلي لإحداث صندوق اجتماعي لفائدة أعوان الشركة.
10- تحديد مكافآت حضور ممثلي المنشآت العمومية بمجلس إدارة شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية لسنة 2025.