استدعاء للجلسة العامة السنوية — شركة «سلكت هاردوار»

استدعاء للجلسة العامة السنوية

شركة «سلكت هاردوار»

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.000.000 دينار

المقر الإجتماعي : 62 نهج المعادن، شارع اتحاد المغرب العربي طريق سكرة كلم 8.5 —2036 سكرة - أريانة

مسجلة بالسجل الوطني للشركات تحت عدد : 817422H

مساهمو شركة "سلكت هاردوار" مدعوون للحضور في الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2026 على الساعة الثانية بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الأم (أمى AMI) طريق المطار كلم 4 منطقة الصناعية وادي الشعبوني وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إنعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية؛

2. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2025

3 قراءة تقريري مراقب الحسابات؛

4 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2025

5. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025

6 تخصيص النتائج لسنة 2025؛

7. المصادقة على الإتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 جديد والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية؛ 8. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام؛

9. مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الادارة. .10 مسائل مخطفة

11 . منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع المجلس على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة؛ تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية؛ القوائم المالية لسنة 2025؛ تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.