استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة "نيوبودي لاين "
شركة خفية الاسم ذات رأس مال 4.250.400 دينار
العنوان : شارع على البلهوان 5199 المهدية
المعرف الوحيد : R0701773
إن السيدات والسادة مساهمي شركة "نيوبودي لاين" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 29 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بنهج تركانة 1053 ضفاف البحيرة بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة لسنة 2025 2/ تلاوة التقارير العام والخاص لمراقب الحسابات الفردية المتعلق بسنة 2025 والمصادقة على القوائم المالية الفردية المختومة في 31 ديسمبر 2025.
3/ تلاوة تقرير لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الموحدة لسنة 2025 والمصادقة عليها.
4/ المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5/ تخصيص نتائج سنة 2025
6/ اقتراح لمشاركة شركة نيوبولاين في الهيكلة المالية والاجتماعية لشركة ليتاس. 7/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف لسنة 2025.
8/ تحديد مبلغ إتاوات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9/ توكيل.
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة.