استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة اسمنت بنزرت

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة اسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 44.047.290 دينارا

المقر الاجتماعي : خليج صبره - 7018 بنزرت

السجل الوطني للمؤسسات : المعرف الوحيد : 003242F

إن السيدات والسادة المساهمين في شركة إسمنت بنزرت مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الاربعاء 24 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمصنع بخليج صبرة بنزرت وذلك لتداول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقريري مجلس الإدارة حول نشاط ونتائج الشركة للسنة المالية 2025

2. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات (العام والخاص) المتعلّقين بالسنة المالية 2025 والمصادقة على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص.

3. المصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2025 4. تخصيص النتائج المحاسبية لسنة 2025 5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة

6. تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة

7. تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2026 - 2027 - 2028.

8. تعيين مراقب حسابات ثان للسنوات 2026 - 2027 - 2028.

9 تحديد منحة الحضور.

وتضع الشركة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين وثائق الجلسة بمقرها الاجتماعي الكائن بخليج صبرة بنزرت.