استدعاء
الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم 26 جوان 2026
شركة نوفلار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 56.696.677 دينار
مقرها الإجتماعي : 14 شارع الحبيب شريطة - حي الحدائق 1002- تونس
المعرف الوحيد : 0296043A
رقم الإنخراط لدى CNSS : 24 - 00204112
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 21 ماي 2026 فإن السادة المساهمين في شركة نوفلار NOUVELAIR TUNISIE مدعون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الجمعة 26 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الحبيب شريطة عدد 14 حي الحدائق 1002 تونس قصد النظر في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والتقريرين العام والخاص لمراقي الحسابات المتعلقين بنشاط شركة نوفلار خلال السنة المالية 2025.
2- مناقشة والمصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025.
3- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4- تخصيص نتلئج السنة المالية 2025. 5- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجمع نوفلار المختتمة في 31 ديسمبر 2023 وفي 31 ديسمبر 2024
6- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8- تعيين مراقب حسابات ثاني جديد.
ويمكن للمساهمين حضور أعمال الجلسة العامة العادية بصفة شخصية أو تعيين من يمثلهم بواسطة تفويض.
الوثائق التي ستقع مناقشتها أثناء الجلسة العامة العادية سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الحبيب شريطة عدد 14 حي الحدائق 1002 تونس وذلك خلال الأجل القانوني.