استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة فارماقراب

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة فارماقراب

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 13 500 000 دينار

مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية الشرقية 2 أريانة

المعرف الوحيد: V0014424

السادة المساهمون في رأس مال شركة مخابر فارماقراب مدعوون لحضور الجلسة العامة

العادية وذلك يوم 30 جوان 2026 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. التلاوة والمصادقة على تقرير التصرف من قبل مجلس الإدارة للسنة المالية 2025

2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025 3. تخصيص نتيجة السنة المالية 2025 وتحديد مبلغ الأرياح المقرر توزيعها

4. المصادقة على الاتفاقيات الي نص عليها التقرير الخاص لمراقب الحسابات

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

6. تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2025

7. تعيين مراقب حسابات ثاني للسنوات 2026 و 2027 و 2028

8. تفويض للقيام بإجراءات الإشهار والتسجيل لمحضر الجلسة العامة العادية.