استدعاء للجلسة العامة العادية
البطارية التونسية أسد
ش.خ.إ
رأس مالها : 24.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : بنهج الفولاذ، المنطقة الصناعية
السيدات والآنسات والسادة المساهمون في رأس مال شركة البطارية التونسية أسد مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الخميس 25 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا (س 10) بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة" الكائن بضفاف البحيرة بتونس، للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :
1- قراءة تقريري مجلس الإدارة للشركة و لتجمع شركات أسد المتعلّقين بالسنة المحاسبية 2025،
2- قراءة تقارير مراقبي الحسابات للشركة و لتجمع شركات أسد للسنة المحاسبية 2025، 3- المصادقة على القوائم المالية للشركة موقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2025.
4- المصادقة على العمليات والاتفاقيات موضوع الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية،
5- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لتجمع شركات أسد موقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2025.
6- تخصيص النتائج،
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
8- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق، 9- المصادقة على تعيين ممثل المساهمين الأقليين بمجلس الإدارة،
10- تسمية أعضاء مجلس إدارة الشركة، 11- نفوذ لإتمام إجراءات.
جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين؛ في الآجال القانونية، للإطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة.