دعوة للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 1 جويلية 2026 شركة كريستال تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 9.195.750 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية سيدي رزيق- نهج المعامل - مقرين
المعرف الوحيد : 0927012E
يتشرف مجلس إدارة الشركة باستدعاء المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 1 جويلية 2026 على الساعة العاشرة بمقر الشركة؛ وذلك قصد مداولة جدول الأعمال التالي : فيما يتعلق بالقرارات العادية :
- المصادقة على طريقة وآجال استدعاء الجلسة العامة.
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025.
- تخصيص نتيجة السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025.
- المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة للإجراءات القانونية الخاصة.
- إبراء ذمة المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان السنة المالية 2025.
- معاينة الاستقالات والمصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة بصفة مؤقتة.
- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام مراقب الحسابات.
فيما يتعلق بالقرارات الخارقة للعادة :
- البت في مواصلة نشاط الشركة.
- الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيع في رأس المال.
- المصادقة على ترفيع رأس المال.
- تعديل وتبني القانون الأساسي الجديد. - تفويض
تبقى جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر المقر الاجتماعي للشركة خلال الفترة القانونية.