استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — أبريديا

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

أبريديا

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 6.400.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : نهج 2 مارس، اقامة عكوري، عدد 7 توزر –تونس

المعرف الوحيد : 1818851 N

إن المساهمين في شركة أبريديا مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي: نهج 2 مارس إقامة عكوري، عدد 7 توزر، تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1. تلاوة مناقشة تقرير مجلس الإدارة والتقرير المتعلق بالجلسة العامة العادية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2025

2. تلاوة تقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.

3. الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنفردة المغلقة في 31 ديسمبر 2025

4. الاطلاع والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.

5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم 6. تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2025

7. تعيين أو تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8. تعيين أو تجديد مهام مراقب الحسابات. 9. تحديد مكافآت الحضور

10. تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.