الدعوة للجلسة العامة العادية

الدعوة للجلسة العامة العادية

للشركة خفية الإسم

نزل دقيانوس

رأس مالها : 3 836 300 دينار

المقر الاجتماعي : 14 نهج أمير عبد القادر ميتيال فيل 1002 تونس

مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 0296414 H

تعلم الشركة السادة المساهمين أن مجلس الإدارة قرر انعقاد الجلسة العامة العادية يوم الثلاثاء 30 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا، بالعنوان التالي : 14 نهج أمير عبد القادر ميتيال فيل، 1002 تونس، للتداول في جدول الأعمال التالي :

1/المصادقة على تأخر عقد الجلسة الجمعية العامة العادية، المقررة للنظر في القوائم المالية السنوات 2013 و2014 و2015 2/- قراءة ومصادقة على تقرير الإدارة الذي أعده مجلس الإدارة عن السنوات المالية 2013 و2014 و2015

وقراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالمصادقة على القوائم المالية والاتفاقيات المنظمة لسنوات المالية 2013 و2014 و2015.

3/- تخصيص نتائج لسنوات المالية 2013 و2014 و2015.

4/- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5/- تسمية مراقبي الحسابات لشركة نزل دقيانوس للسنوات المالية 2016، 2017 و2018.

6/- تفويض صلاحيات

توضع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالعنوان التالي : 14 نهج أمير عبد القادر ميتيال فيل، 1002 تونس، طيلة الأجل القانوني.

يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة شخصية لجميع المساهمين.