دعوة لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 3 جويلية 2026
شركة بوليكلينيك باردو
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.980.000 دينارا
المقر الاجتماعي :24 شارع الطيب المهيري 2000 باردو
المعرف الوحيد : V/A/M/0001414495 إن المساهمين في رأس مال شركة "مصحة باردو" شركة خفية الإسم مدعوين لحضور الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها يوم الجمعة الموافق للثالث من شهر جويلية من سنة ستة وعشرين وألفين (3 جويلية 2026) على الساعة 10 صباحا وما يليها بمقر الشركة الكائن بعدد 24 شارع الطيب المهيري 2000 باردو وذلك قصد النظر في جدول الأعمال الآتي :
1- المصادقة على طريقة وأجال استدعاء انعقاد الجلسة العامة العادية.
2 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3 - تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة على القوائم المالية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4 - تخصيص نتائج للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
ص 16695 -المصادقة على الاتفاقية موضوع الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة لمالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7 - المصادقة على إسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة في حدود مبلغ 9300 دينار صافية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
8 - منح الصلاحيات لإتمام إجراءات الإشهار جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة الخارقة للعادة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة الكائن 24 شارع الطيب المهيري 2000 باردو وفي الآجال القانونية.