استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة نقديات تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 15.000.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي عمارة سناء سنتر 1082 تونس 014510RAM000
م .و : 0014510R
إن المساهمين في رأس مال شركة نقديات تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الجمعة 3 جويلية 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال ، وذلك بمقر
شركة نقديات تونس، المركز العمراني الشمالي، سناء سنتر، مبنى "C"،1082 تونس. وذلك قصد المداولة في جدول الأعمال التالي :
1. تنقيح القرار السادس من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 4 جويلية 2025.
2.دراسة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتسيير وعمليات السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025. 3. تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2025.
4. دراسة والمصادقة على الميزانية والقوائم المالية للسنة المالية 2025.
5. تخصيص نتيجة السنة المالية 2025. 6. تخصيص منح الحضور ومكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة.
7. تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على التشكيلة الجديدة للمجلس. 8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9. إبراء ذمة المدير العام عن تسييره إلى حد السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025.
10. تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية.