استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الشفاء للتصرف

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الشفاء للتصرف

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 14.550.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج الشيخ محمد النيفر، سكرة، 2036 أريانة - تونس

المعرف الوحيد : 1352461Q

قرر مجلس إدارة شركة الشفاء للتصرف المنعقد بتاريخ 3 جوان 2026 دعوة المساهمين إلى الحضور يوم 29 جوان 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال (س15) بالمقّر الاجتماعي لمجموعة مستشفيات التوفيق الكائن بشارع ورقة القبقب، إقامة ريقييرا المبنى د الطابق 6، حي الصنوبر، ضفاف البحيرة للجلسة العامة العادية، وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1. المصادقة على طرق وآجال الدعوة للاجتماع

2. تلاوة والمصادقة على تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025

3. تلاوة ودراسة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025

4. دراسة والمصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025

5. تخصيص النتائج المتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025

6. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة على معنى الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025

8. تجديد مدة مهام أعضاء مجلس الإدارة 9. منح الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية والشكليات المستوجبة.