استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للبلور

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للبلور

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 39.254.475 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية جبل الوسط كلم 21 طريق زغوان

بئر مشارقة 1111 زغوان

المعرف الوحيد : 0002443J

إن مساهمي الشركة التونسية للبلور »SOTUVER» مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 7 جويلية 2026 على الساعة العاشرة صباحا، بالمعهد العربي لرجال الأعمال؛ مقره الشارع الرئيسي، نهج بحيرة توركانا، 1053 ضفاف البحيرة، تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

1. المصادقة على طرق وآجال الدعوة للانعقاد.

2. تلاوة والمصادقة على تقرير نشاط الشركة المتعلق بالسنة المالية 2025.

3. تلاوة والمصادقة على تقرير النشاط المجمع المتعلق بالسنة المالية 2025.

4. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2025 والمصادقة على القوائم المالية الفردية.

5. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2025 والمصادقة على القوائم المالية المجمعة.

6 المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المتعلقة بالسنة المالية 2025.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان السنة المالية 2025.

8. تخصيص نتائج السنة المالية 2025. 9. تحديد منح الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.

10. المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.

11. تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة. 12. تعيين مراقب حسابات ثان.

13. منح الصلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية.