استدعاء للحضور — الشركة السياحية المرادي

استدعاء للحضور

الشركة السياحية المرادي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 59.453.500 دينار

المقر الاجتماعي : نزل المرادي ص ب 48. القنطاوي 4089 حمام سوسة

المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0022965 S

المعرف الجبائي : 22965 S/AM/000 الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 165415-30

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة السياحية المرادي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنظر في موازنة السنة المالية 2025 التي ستنعقد يوم السبت الموافق ل 18 جويلية 2026، على الساعة منتصف النهار (12:00 بمقر الشركة وأودع نظير من هذا الإستدعاء لدى السجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 0022965S بتاريخ 12 جوان 2026 وحدد جدول أعمالها كالتالي :

1 - المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2025.

3 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات.

4 - المصادقة على حسابات السنة المالية 2025.

5 - رصد النتائج لسنة 2025.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8 - تعيين احد مراقبي الحسابات.

9 - تطبيق مقتضيات الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

ويجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو عن طريق إنابة بموجب توكيل خاص للغرض يتم الاستظهار

به قبل إنعقاد الجلسة.

كل الوثائق المعدة للجلسة العامة موضوعة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.