شركة بيوفيق خ إ
رأس مال : 515.000 د
المقر الاجتماعي : 11 مكرر نهج علي الرياحي منفلوري 1024 تونس
المعرف الوحيد : 1249634M
بمقتضى محضر جلسة أعضاء مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 14 ماي 2026 و المسجل بالقباضة المالية نهج الجزيرة تونس في 22 ماي 2026 تحت عدد 26701294 وصل عدد M032516، وتم إيداعه بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 202673802 بتاريخ 5 جوان 2026، تقرر :
الدعوة إلى عقد الجلسة العامة العادية وتحديد موعدها وجدول أعمالها.
يدعو مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية للاجتماع يوم 30 جوان 2026 ؛ على الساعة العاشرة صباحا في المقر الرئيسي لشركة BH EQUITY الكائن في 67، شارع آلان سافاري - حي الحدائق الثاني - المبنى ب الطابق الثالث 1002 - تونس بلفيدير، للتداول في جدول الأعمال الآتي بيانه :
1- المصادقة على طريقة وأجال استدعاء الجلسة العامة العادية
2- تلاوة والمصادقة على تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2023
3 تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2023
4- المصادقة على حسابات الشركة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023 5- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
7- تحديد مكافآة الحضور (بدلات الحضور) 8- تجديد مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة.
9- تجديد مدة تعيين مراقب الحسابات
10- تفويض الصلاحيات للقيام بإجراءات الإشهار القانوني