استدعاء للجلسة العامة العادية — "شركة ساروست"

استدعاء للجلسة العامة العادية

"شركة ساروست"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 12.960.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة السعدي "برج أف" المنزه الرابع تونس 1082

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "ساروست" مدعوون لحضور الجلسة العامة

العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 24 جويلية 2026 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمكتب الكائن بعمارة السعدي "برج أ.ف" الطابق الثامن، المنزه الرابع تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2023.

2 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2023.

3 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2023.

4 - المصادقة على القوائم المالية الفردية والمندمجة لسنة 2023.

5 - المصادقة على العمليات الخاضعة للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6- تخصيص نتائج السنة المالية 2023. 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023.

8- تحديد مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة ومكافأة أعضاء لجنة التدقيق الداخلي بعنوان سنة 2023.

9 - تسمية مراقب حسابات ثان، وذلك بعد انتهاء مهام أحد المراقبين الحاليين.

جميع الوثائق التي تهم الجلسة العامة العادية موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.