استدعاء للجلسة العامة العادية للشركة التونسية القطرية للاستخلاص
رأس مالها : 300.000 دينار
مقرها الاجتماعي : ملحق مبنى بنك قطر الوطني- تونس - الطابق الأرضي - المركز العمراني الشمالي- تونس 1080
المعرف الوحيد : 0831446B
المعرف الجبائي : 0831446B/A/M/000 إن السادة المساهمون والسيد مراقب
حسابات | الشركة | التونسية | القطرية
للاستخلاص؛ شركة خفية الاسم رأس مالها 300.000 دينارا، صاحبة المعرف الوحيد عدد 0831446B،مقرها الاجتماعي كائن بملحق مبنى بنك قطر الوطني-تونس – الطابق الأرضي –المركز العمراني الشمالي- تونس 1080،مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة السنوية العادية المتعلقة بالسنة المالية 2025 والتي ستنعقد يوم الاربعاء 15 جويلية 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية؛
2. تلاوة التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية 2025 وتقديم القوائم المالية لمختومة في 31 ديسمبر 2025.
3. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2025.
4. المصادقة على التقرير السنوي لسنة 2025 والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.
5. المصادقة على الاتفاقات المقننة والمبرمة في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6. تخصيص نتيجة السنة المالية 2025. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2025.
8. تحديد مبلغ بدل الحضور بعنوان سنة 2025.
9. المصادقة على التعيين الوقتي لعضو بمجلس الإدارة.
10. الترخيص في إصدار سندات مساهمة، تحت شرط تعليقي، من قبل الشركة التونسية القطرية للاستخلاص.
صفحة 1611. تفويض الصلاحيات للممثل القانوني للشركة أو وكيله للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإعلان.