استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — سرياليس

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

سرياليس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4.888.889 دينار تونسي المقر الاجتماعي : إقامة أمير البحيرة، شقة عدد 1 نهج بحيرة تركانا، ضفاف البحيرة، 1053 تونس

المعرف الجبائي : 849850A/A/M/000 معرف الضمان الاجتماعي : 23 - 00340687

السيدات والسادة المساهمون،

باسم مجلس إدارة الشركة؛ يتشرف رئيسه باستدعائكم لحضور الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها يوم 22 جويلية 2026 على الساعة العاشرة ونصف صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن مقره بالشارع الرئيسي نهج تركانا، ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1. قراءة والمصادقة على التقرير التصرف لمجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.

2. دراسة والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.

3. تخصيص النتائج المتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.

4. المصادقة على الاتفاقيات المقننة وفقًا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.

6. تخصيص مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7. تفويض لإتمام الإجراءات القانونية.

طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة؛ يمكنكم الاطلاع على الوثائق اللازمة الموضوعة على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة. كما نذكركم أنه في حال التعذر على أحدكم الحضور يمكنه تفويض من ينويه مصحوبا بتفويض قانوني.