دعوة لجلسة عامة عادية

دعوة لجلسة عامة عادية

شركة بلاستيس

شركة خفية الاسم

مقرها الاجتماعي : 5 مكرر، نهج شارل ديقول، 1000 تونس

رأس مالها : 1.100.000 دينار

السيدات والسادة مساهمي شركة بلاستيس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 4 (أربعة) أوت 2026 على الساعة العاشرة صباحا ب 28 نهج القيروان» الطابق الثالث، مكتب دانتونس - سوسة - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية بعد الآجال القانونية.

2) قراءة تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة لسنة 2025 والمصادقة عليه. 3) قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2025.

4) قراءة القوائم المالية لسنة 2025 والمصادقة عليها.

5) تخصيص نتائج سنة 2025.

6) التثبت في الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها،

7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام لتصرف سنة 2025.

8) تعيين منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2026.

9) الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بمجلس إدارة أو الرئيس المدير العام

10) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.