استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة كابتال فينوسيار هولدينق

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة كابتال فينوسيار هولدينق

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 66.000.000 دينار

المعرف الجبائي : 1544780V/A/M

السجل التجاري : B01253562017

يدعو مجلس إدارة شركة كابتال فينوسيار هولدينق المنعقد بتاريخ 24 جوان 2026 السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستعقد يوم 22 جويلية 2026 على الساعة الثامنة صباحا بمقر الشركة الكائن 60 شارع الرئيسي، البحيرة 1 .1053 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1.التصديق على كيفية ومدة الاستدعاء. 2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.

3. تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2025 والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2025.

4. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2025 والمصادقة على الاتفاقيات القانونية

5 إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.

6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2025.

7. تحديد منحة الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.

8. تسمية أعضاء مجلس إدارة.

9. تسمية مراقب حسابات.

10. تفويض للقيام بالإجراءات.