استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة با س ريتايل اوتلت

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة با س ريتايل اوتلت

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج موريتانيا عمارة اشبيليا الميزانين عدد 2 صفاقس

المعرف الوحيد : 0418325 L

إن السادة المساهمين في شركة با س ريتايل اوتلت مدعوون لحضور أشغال الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الجمعة 31 جويلية 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة أكسيو القابضة الكائن بعمارة دوريماد 2 شارع فطومة بورقيبة سكرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1 - المصادقة على تنقيح وتقليص طريقة وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية

2 - تلاوة تقرير نشاط مجلس الإدارة لسنة 2024.

3 - تلاوة التقريرين الخاص و العام لمراقب الحسابات لسنة 2024.

4 - المصادقة على النتائج المالية لسنة 2024.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال التصرف لسنة 2024.

6 - توزيع نتائج سنة 2024.

7 - المصادقة على الاتفاقيات الداخلة تحت طائلة الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من م ش ت، المدرجة في التقرير الخاص لمراقب الحسابات.

8 - إسناد منح حضور لأعضاء مجلس الإدارة.

9 - تحديد مهام مراقب الحسابات.

10 - إسناد نفوذ.