تجديد مهام عضو متصرف

شركات خفية الإسم

تجديد مهام عضو متصرف

تجديد مهام عضوة متصرفة مستقلّة

تجديد مهام عضو بهيئة التدقيق

تعيين عضو متصرف ممثل للمساهمين الأقلية

تعيين عضوة متصرفة مستقلّة

تعيين عضو بهيئة التدقيق

استقالة عضو متصرف

تعيين عوض متصرف

إيداع التقارير والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2025

شركة صنع المشروبات بتونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 268.125.000 دينار مقسم إلى 268.125.000 سهم قيمة السهم الواحد 1 دينار

الشركة الأم لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس

المقر الاجتماعي : 5، شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس

المعرف الوحيد : 0001985G

المعرف الجبائي : 0001985GAM000 رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0000117107

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 19 ماي 2026 المسجل بالقباضة المالية بالشرقية - تونس في 25 ماي 2026 تحت عدد 26706978 - وصل عدد M068566)، تقرر ما يلي :

• تجديد مهام السيد قريقوري كلار بصفة عضو متصرف؛

• تجديد مهام السيدة مريم الزين بصفة عضوة متصرفة مستقلة؛

• تجديد مهام السيدة مريم الزين بصفة عضوة بهيئة التدقيق؛

وذلك لمدة نيابية بثلاث سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2028.

• تعيين السيد الهادي الزرزري بصفة عضو متصرف ممثل للمساهمين الأقلية.

• تعيين السيدة سامية الطنني سيدنستيكر بصفة عضوة متصرفة مستقلة.

• تعيين السيدة سامية الطنني سيدنستيكر بصفة عضوة بهيئة التدقيق.

وذلك لمدة نيابية بثلاث سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2028.

كما تقرر أيضا :

• قبول استقالة السيد قي دوكلار كعضو متصرف.

• تعيين السيد شارل فيرمولن بصفة عضو متصرف؛ عوضا عن السيد قي دو كلار وذلك للمدة النيابية المتبقية لهذا الأخير والتي تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2026.

تم إيداع نظير من محضر الجلسة المذكور، من تقارير مراقبي الحسابات وكذلك من القوائم المالية، الاجتماعية والمجمعة، المختتمة في 31 ديسمبر 2025، بالسجل الوطني للمؤسسات بتونس بتاريخ 26 جوان 2026 تحت عدد 202694313.