استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 29 جويلية 2026 — شركة البحث عن النفط

استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 29 جويلية 2026

شركة البحث عن النفط

واستغلاله بالبلاد التونسية

سيريت

إن السادة المساهمين بشركة البحث عن النّفط واستغلاله بالبلاد التونسية، شركة خفية الإسم، رأس مالها 7 217 320 دينار، مقرها الاجتماعي، 8 نهج سليمان بن سليمان 2092 المنار 2 بتونس، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 29 جويلية 2026 على الساعة منتصف النهار بالمقر الاجتماعي لشركة سيربت -تونس وذلك للتّداول في جدول الأعمال التالي :

1- الموافقة لعقد، في نفس اليوم، اجتماع الجلسة العامة العادية واجتماع مجلس الإدارة عدد 345.

2- الموافقة لعقد اجتماع الجلسة العامة العادية بعد الآجال المنصوص عليها بالفصل 33 من القانون الأساسي.

3- المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.

4- الإعلام بتصريح تولي مناصب إدارة أو عضو بمجلس إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام. 5- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة في خصوص تصرف المؤسسة بعنوان سنة 2025.

6- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 28 من القانون الأساسي والفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.

7- الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025.

8- إبراء ذمة المتصرفين.

9- توظيف نتائج سنة 2025

10- ضبط منحة الحضور لسنة 2025.

11- تعيين مراقب الحسابات (سنوات 2026 -2027 -2028).