استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة المغاربية لترويج الإطارات المطاطية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 595.000 د
معرفها وحيد : 0036025C
المقر : 14 نهج إيطاليا 1000 تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة المغاربية لترويج الإطارات المطاطية مدعوون للحضور أو الحق في التمثيل للحضور للجلسة العامة العادية للشركة والتي ستنعقد يوم الأربعاء 26 أوت 2026 على الساعة التاسعة والنصف )س9و 30د( صباحا بمقر الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية بالمركز العمراني الشمالي – شارع الأرض - شرقية 2 تونس الخضراء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. الموافقة على التأخير الحاصل في عقد اجتماع للجلسة العامة العادية للشركة.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2025 والمصادقة عليه.
3. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لتصرف السنة المالية 2025.
4. المصادقة على القوائم المالية لسنة .2025
5. المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
6. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2025.
7. تخصيص النتائج لتصرف سنة 2025. 8. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025.
9. تجديد نسبي لتركيبة مجلس الإدارة علي مقتضي الفصل 17 من القانون الأساسي للشركة.
10. معلومات حول المناصب التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى
11. منح السلطة للقيام بإجراءات الإشهار.