استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
شركة "سانيماد"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 26 661 285 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 10.5 صفاقس
المعرف الوحيد : 620514Y
رقم الانخراط : 54 - 233533
يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم الثلاثاء الموافق ل 8 سبتمبر 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق قرمدة كلم 10,5صفاقس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1. التلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2025.
2. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2025
3. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2025.
4. المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية
5. المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2025.
6. تخصيص النتائج للسنة المالية 2025. 7. التلاوة والمصادقة على تقرير التصرف للمجمع
8. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لسنة 2025.
9. المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2025.
10. الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء مجلس الإدارة.
11. المصادقة على تعيين عضوي مجلس الإدارة المستقلين.
12. تعيين عضو مجلس إدارة ممثلا لصغار المساهمين.
13. تعيين مراقبي حسابات.
14. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.