استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة — بالم بيتش - توزر

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

بالم بيتش - توزر

شركة خفية الاسم

عدد 2، نهج علي باش حانبة، تونس

1295292V

يرجى من المساهمين في الشركة حضور اجتماعات الجلسة العالمة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأربعاء 26 أوت 2026 على الساعة 10 00 صباحا والساعة 00: 11 صباحا تباعا، في حي الصنوبر إقامة LAKE TOWER،الطابق الثالث، مكتب 1. 3 ضفاف البحيرة 2 لغرض التداول حول جدول ألأعمال التالي :

الجلسة العامة العادية :

1. المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة الحالية.

2. تلاوة والمصادقة على تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2025.

3. تلاوة والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات بشأن العمليات المنجزة خلال السنة المالية 2025.

4. تلاوة والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2025.

5. تخصيص نتائج السنة المالية 2025. 6. المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة للترخيص طبقا لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

7. إبراء ذمة رئيس المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة.

8. تحديد منح الحضور.

9. مسائل مختلفة.

10. تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1. النظر في مواصلة نشاط الشركة.

2. مسائل مختلفة.

3. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.