استدعاء لحضور جلسة عامة عادية وأخرى خارقة للعادة — شركة مارينا الطبية الدولية

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية وأخرى خارقة للعادة

شركة مارينا الطبية الدولية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 23.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع 14 جانفي عمارة عائدة صفاقس

المعرف الوحيد : 1337782R

المعرف الوحيد للضمان الاجتماعي : 62-638613

السادة المساهمون في شركة مارينا الطبية الدولية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على الساعة العاشرة صباحا بنزل بالم جربة وذلك لمداولة جدول الأعمال الآتي :

1. تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2025.

2. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025.

3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2025.

4. المصادقة على العمليات المدرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام بخصوص أعمال التصرف لسنة 2025.

6. تبويب نتائج سنة 2025.

7. تحديد مكافئات الحضور لسنة 2025. 8. مسائل مختلفة.

السادة المساهمون في شركة مارينا الطبية الدولية مدعوون أيضا لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك في نفس يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على الساعة الحادي عشر صباحا بنزل بالم جربة وذلك لمداولة جدول الأعمال الآتي :

1.تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات المتعلقين بالترفيع في رأس مال الشركة.

2. الترفيع في رأس مال الشركة مع حذف حق الأفضلية الاكتتاب.

3. تنقيح القانون الأساسي على ضوء عملية الترفيع.

4. التفويض للحصول على القروض.

5. مسائل مختلفة.