استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة المركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين
شركة خفية الإسم
رأس مالها: 14 072 500,000 د ت المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة
الفضاء التجاري الزهراء الطابق III القصرين 1200
المعرف الوحيد : 1203320Y/A/M/000 سجل تجاري القديم : B13106822011 يدعو مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 06 أوت 2026 السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمقرها الاجتماعي وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس الإدارة منجزة من قبله خلال الفترة 2023- 2025 لتعويض أعضاء سابقين.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2025.
3. تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام و الخاص عن السنة المالية 2025 والمصادقة عليهما.
4.المصادقة على الاتفاقيات التي تدخل ضمن الفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية
5. المصادقة على القوائم المالية للشركة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
6.تخصيص نتائج السنة المالية لسنة 2025. 7.تحديد قيمة منحة الحضور لسنة 2025. 8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم في الشركة خلال سنة 2025.
9. اختيار وتعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات 2026، 2027 و2028.
10. تسمية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2026، 2027 و2028.
11.منح النفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.