استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين الشركة التونسية للتنقيب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10 500 000 دينار
المقر الاجتماعي 19 نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2 - المطار - 2035 أربانة
المعرف الوحيد : 0013747H
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 65.283/02
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتنقيب. مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية عدد 53 التي ستنعقد يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب : 19 نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2 أريانة. وذلك للتداول في النقاط التالية المدرجة في جدول الأعمال :
1. المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة التونسية للتنقيب.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2025 والمصادقة عليه.
3. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2025
4. المصادقة على القوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2025 و على العمليات المالية المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025.
6. تحديد منحة حضور مجلس الإدارة لسنة 2025.
7. تحديد منحة حضور أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2025.
8. تبويب نتائج السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2025.
9. المصادقة على ترخيص مجلس الإدارة للرئيس المدير العام للشركة التونسية للتنقيب للاقتراض الهام في إطار أحكام الفصل 24 من العقد التأسيسي للشركة.
10. المصادقة على تعيين مراقب حسابات للسنوات 2026، 2027 و.2028
11. تفويض للقيام بإجراءات النشر.