استدعاء لجلسات عامة عادية وخارقة للعادة
شركة نزل بلاص
ش.خ.إ
رأس مالها : 16 760 000 دينار
إقامة "نور سيتي" شقة عدد A5-1 المركز العمراني الشمالي تونس
م و : 447246A
إن السادة المساهمين في رأس مال "نزل بلاص" مدعوون لحضور الجلسات العامة المزمع عقدها يوم الاثنين 21 سبتمبر 2026 بمقر الشركة حسب التفصيل التالي :
1) جلسة عامة عادية على الساعة التاسعة صباحا وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي.
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2025. - تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2025.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025. - تخصيص النتيجة النهائية للسنة المالية 2025.
- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبقا مقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- إعطاء الإبراء التام لأعضاء مجلس الإدارة. - تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مراقب حسابات.
- مسائل مختلفة
2) جلسة عامة خارقة للعادة على الساعة العاشرة صباحا وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي.
- إلغاء قرار الترفيع في رأس المال المقرر بمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 4 ماي 2024.
- مسائل مختلفة.
3( جلسة عامة خارقة للعادة على الساعة الحادية عشر صباحا وذلك قصد التّداول في جدول الأعمال التالي.
- إلغاء قرار التّخفيض في رأس المال المقرر بمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 9 مارس 2024.
- مسائل مختلفة.
4( جلسة عامة عادية على الساعة منتصف النهار وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي.
- توزيع جزء من حساب النتائج المؤجلة. - مسائل مختلفة.