دعوة للجلسة العامة العادية

دعوة للجلسة العامة العادية

مصحة الشمس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 6 321 363 دينار

مقرها الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 3.5 صفاقس

سجل تجاري : B1148231997

معرف جبائي : 420474V/A/M/000

السادة المساهمون مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية لمصحة الشمس التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي بتاريخ 25 سبتمبر 2026 على الساعة السادسة مساء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2025 والمصادقة عليه.

2. قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2025.

3. ضبط منحة الحضور.

4 المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية

5. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025.

6. تبويب النتائج لسنة 2025.

7. الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بمجلس الإدارة، والرئيس المدير العام.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

9 تعيين مراقب حسابات للسنوات 2026 و2027 و2028.

10. المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.

11. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.