دعوة إلى الجلسة العامة العادية
شركة معالجة المعادن - شركة خفية الاسم رأس مال قدره 20.000,000 دينار
مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت 1095877C
المقر الاجتماعي : 53 نهج الشام - 1002 تونس
يدعو مجلس إدارة "شركة معالجة المعادن"، شركة خفية الاسم السادة المساهمين إلى حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، على الساعة 10 صباحا، بمقر الشركة الكائن ب 53 نهج الشام - 1002 تونس، للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3- المصادقة على القوائم المالية التي أوقفها مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5- توزيع نتيجة السنة المالية 2025.
6- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن تصرفه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7- تحديد منج الحضور.
8- إسناد الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
وعلى المساهمين الحضور في التاريخ، والمكان المحدد مع مراعاة ما يقتضيه القانون والنظام الأساسي للشركة بخصوص الحضور أو التمثيل.