دعوة إلى الجلسة العامة العادية

دعوة إلى الجلسة العامة العادية

شركة تنمية واستغلال حقول النفط لرخصة الجنوب

S.A AU CAPITAL DE 100.000 DT R.C. : 161261998

Code T.V.A: 012610 L/A/M/000 الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والأربعين لشركة "سوديبس" المقرر عقدها في 25 سبتمبر 2026

السيدات والسادة المساهمون.

يشرفني أن أدعوكم للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين لشركة "سوديبس" والذي سينعقد يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 على الساعة التاسعة صباحا (09:30) بتونس العاصمة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي.

1- المصادقة على التأخير الحاصل في اجتماع الجلسة العامة العادية.

2- المصادقة على تعيينات أعضاء مجلس الإدارة من الفئتين "أ ".

3- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2025.

4- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2025.

5- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية 2025.

4- المصادقة على العمليات المشار إليها في المادتين 200 و475 من قانون الشركات التجارية.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025.

6 تحديد أتعاب حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025.

7- التفويض للقيام بالإجراءات القانونية.