شركة إسمنت بنزرت

شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم

المقر الاجتماعي : خليج صبرة بنزرت

السجل التجاري القديم : B1117771996 المعرف الجبائي : 0003242F

بمقتضى محضر الجلسة العامة للمساهمين المنعقدة في 24 جوان 2026 بالمقر الاجتماعي للشركة والمسجل بالقباضة المالية رصيف طارق بن زياد ببنزرت بتاريخ 15

جويلية 2026 تحت 26804838 وصل عدد M059460 أودعت منه نسخة بالسجل الوطني للمؤسسات في 24 جويلية 2026 حيث تم خلال هذه الجلسة التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال المعلن عنه وقد تم إثرها المصادقة والتصويت بإجماع الحاضرين من طرف الجلسة العامة على القرارات التالية :

1 - المصادقة بعد الاطلاع على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2025 وعلى ما جاء في تقرير النشاط.

2 - المصادقة بعد الاطلاع على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2025 على ما جاء في القوائم المالية لسنة 2025 (الموازنة وحسابات النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية لسنة 2025).

3 - المصادقة على الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

4 - المصادقة على تبويب وتخصيص النتائج المالية لسنة 2025 والنتائج المؤجلة كالآتي : ٭ النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2025 : 44405711,255 -

٭ النتائج المؤجلة (قبل التخصيص) : 230184855,125 -

٭ النتائج المؤجلة (بعد التخصيص) : 274590566,125 -

5 - منح أعضاء مجلس الإدارة إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2025.

6 - تحديد مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2025 وذلك مقابل ممارسة نشاطهم ويقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف لمراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخزينة العامة للدولة.

7 - تصادق الجلسة العامة على تعيين :

٭ السيدة ريم مخلوف عضوا بمجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت ممثلة لوزارة الاقتصاد والتخطيط خلقا للسيد عبداللطيف حميد وذلك للمدة المتبقية لسلفها.

٭ السيد عز الدين اللموشي عضوا بمجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت ممثلا لصغار المساهمين حسب التراتيب الجاري بها العمل للمدة النيابية 2027-2025 والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي يتم خلالها المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2027.

تقرر الجلسة العامة تجديد عضوية السيدة والسادة :

• سهيل العرفاوي

• رجاء قديدي

• سليم فرشيشي

• الطاهر شملالي

• علي إنصيري

• حبيب مشاي

• ريم مخلوف

بمجلس الإدارة للمدة النيابية 2028-2026 والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي يتم خلالها المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2028.

إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على المذكرة المتعلقة بتعيين مراقب الحسابات و على فحوى مكتوب رئيس هيئة مراقبي الدولة المؤرخ في 24 جوان 2026 . تعيين تجمع مكتبي IFC و ZHA لصاحبيهما نصر قادري وحمة الحسني مراقبا ثان لحسابات الشركة لسنوات 2028/2027/2026 عوضا عن مكتب مجمع GAMRA و CAR لصاحبيهما حسين قمرة وعربية الرياحي.