استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة ميديا أنفاست خ إ
رأس مالها : 1 053 100 دينار
المقر الاجتماعي : 5 نهج بحيرة آناسي ضفاف البحيرة 1053 تونس
المعرف الوحيد : 1118246B
إن السادة المساهمين في شركة ميديا أنفاست مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 على الساعة التاسعة صباحا بمقر شركة الكرامة القابضة الكائن بنهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على التأخير المسجل في عقد الجلسة العامة المدعوة للنظر في اقلوائم المالية لسنة 2023.
- دراسة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2023 والمصادقة عليه.
- قراءة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2023.
- دراسة القوائم المالية للسنة المالية 2023 والمصادقة عليها.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2023.
- دراسة الاتفاقيات المنظمة المبرمة بعنوان السنة المالية 2023 والمصادقة عليها.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2024، 2025 و2026.
- تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية المستوجبة.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة العادية موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي لشركة الكرامة القابضة، طبقا للتشريع الجاري به العمل.