دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
NEROLIA DISTRIBUTION TUNISIE
شركة خفية الاسم
برأس مال 600.000 دينار
المقر الاجتماعي : الكلم 11 - طريق المرسى عين زغوان 1053 - المرسى - تونس
المعرف الوحيد : 0323601P
إن مساهمي شركة " NEROLIA" DISTRIBUTION ذات رأس المال البالغ 600.000 دينار، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر مجمع الكيلاني الكائن ب 25 نهج 8603 – المنطقة الصناعية الشرقية 1 - 2035 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على طرق وآجال الدعوة لحضور الجلسة العامة.
2. تلاوة تقرير النشاط وتقارير مراقب الحسابات بخصوص السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025.
3. المصادقة على تقرير النشاط والقوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025. 4. المصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبقا لأحكام الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025. 6. تخصيص نتائج السنة المالية 2025. 7. تجديد مهام مراقب الحسابات.
8. التفويض لإنجاز الإجراءات القانونية.
الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بمقر مجمع الكيلاني الكائن ب25 نهج 8603 - المنطقة الصناعية الشرقية 1 - 2035 تونس، وذلك في الآجال القانونية. يمكن لكل مساهم أن ينيب عنه شخصا حاملا وكالة خاصة لهذا الغرض.