دعوة لحضور جلسة عامة عادية

دعوة لحضور جلسة عامة عادية

شركة بيوداكس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5789475 دينار

السجل التجاري عدد B24114682009 المعرف الجبائي : 1109525EAM0000 المقر الاجتماعي : نهج توزر مقسم 36 المنطقة الصناعية المغيرة 3 فوشانة

صندوق الضمان الاجتماعي 25481290 السادة والسيدات المساهمين في شركة بيوداكس، أنتم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 على الساعة العاشرة صباحا في نزل موفمبيك قمرت وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية :

1 - المصادقة على طريقة وأجال توجيه الاستدعاء الخاصة بالجلسة العامة العادية. 2 - قراءة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

3 - قراءة التقريرين العام و الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المذكورة في المادة 200 وما يليها والمادة 475.

5 الموافقة على البيانات المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.

7 - اعتماد نتائج السنة المالية 2025.

8 - تحديد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة التي سيتم تخصيصها بعنوان سنة 2025.

9- المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة عن طريق الانتداب المؤقت. 10 - تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الرسمية