استدعاء الجلسة العامة العادية — شركة البعث العقاري الصناعي للشمال

شركات خفية الإسم

استدعاء الجلسة العامة العادية

شركة البعث العقاري الصناعي للشمال

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 6 600.000 دينار

المعرف الوحيد : 1071359 F

شارع الطيب المهيري بناية شركة المعارض سليانة 6100 سليانة

السادة المساهمون في شركة البعث العقاري الصناعي للشمال مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد بتاريخ 30 أكتوبر 2026 على الساعة 11 صباحا بمكتب الشركة الكائن ب16 نهج سوريا- المبنى القديم للبنك الإفريقي للتنمية تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2025

3- تلاوة التقرير العام للسيد مراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2025

4- المصادقة على العمليات المعنية بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية كما ذكرت في التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2025.

5- إبراء ذمة المتصرفين على تصرفهم خلال السنة المالية 2025.

6- تبويب النتيجة الصافية للسنة المالية 2025.

7- تحديد قيمة منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2026

8- تحديد قيمة منحة حضور الأعضاء بلجنة القيادة وفرز العروض بعنوان سنة 2026. 9- المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2026 و2027 و 2028. 10-المصادقة على تعيين مراقب حسابات للشركة لسنوات 2026 و2027 و 2028. 11 - تفويض.