دعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية

دعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية

Société Agriterra de mise valeur et

agricole | développement | de

Domaine El Wehda 2 Bouargoub شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5.690.000 دينار تونسي عدد 25، نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 1، 2035 تونس قرطاج

المعرف الوحيد : 1746608E

إن مساهمي شركة AGRITERRA خفية الاسم، البالغ رأس مالها 5.690.000 دينار،

مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 09 نوفمبر 2026 على الساعة العاشرة صباحا، بمقر مجمع الكيلاني الكائن بعدد 25، نهج 8603، المنطقة الصناعية الشرقية 1، 2035 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على طريقة وآجال الدعوة؛

• تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

• تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.

• النظر في القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.

• تخصيص نتائج السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.

• تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.

• تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية.