استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة ما ديانات ش م

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ما ديانات ش م

رأس مالها : 1025100 دينار

المعرف الوحيد : 0754591C

يدعى كافة المساهمين في شركة MEDIANET SA لحضور الجلسة العامة العادية السنوية المخصصة للنظر في القوائم المالية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025، والتي ستنعقد يوم 20 أكتوبر 2026 على الساعة العاشرة صباحا (10:00) بالعنوان التالي :

الميزانين، عمارة السعدي، برج CD.10 ديسمبر 1004. المنزه 4، تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على طريقة وآجال توجيه الدعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.

2. تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة والمتعلق بشركة MEDIANET SA بعنوان السنة المالية 2025.

3. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلقين بالسنة المالية 2025.

4. المصادقة على القوائم المالية لشركة MEDIANET SA للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.

5. تخصيص نتيجة السنة المالية 2025. 6. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المبرمة من قبل شركة MEDIANET SA

7. تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 8. إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

10. مسائل مختلفة.

وتوضع الوثائق والمعطيات المتعلقة بالجلسة العامة العادية السنوية، وخاصة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية 2025 على ذمة المساهمين بالعنوان الذي ستنعقد فيه الجلسة العامة. والمتمثل في :

الميزانين، عمارة السعدي، برج CD.10 ديسمبر 1004، المنزه 4، تونس.