استدعاء للجلسة العامة العادية الثانية السنة المالية 2025
الشركة التونسية للبنك للوسائل العامة (مجمع الشركة التونسية للبنك)، (شركة في حالة تصفية)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 500.000 دينار
السجل التجارِي عدد B01139542014 بطاقة التعريف الجبائية : 1358262L A/M/000
رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 00544253-83
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات : 1358262L
المقر الاجتماعي : 1، نهج المقاولين - الطابق الثالث - باب بحر- 1000 - تونس إن المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للبنك للوسائل العامة، شركة في حالة تصفية، وعلى إثر قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 16 أفريل 2026 بتأجيل المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية الثانية التي ستنعقد يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة عدد 1، نهج المقاولين - الطابق الثالث - باب بحر - 1000 - تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1/ تلاوة تقرير المصفي المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2025.
2/ تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2025 والمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025.
4/ تخصيص النتائج للسنة المالية 2025. 5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وذلك للفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى غاية 28 نوفمبر 2025 تاريخ حل الشركة ونهاية مدة نيابتهم.
6/ إبراء ذمة مصفي الشركة بعنوان تصرفه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وذلك للفترة الممتدة من 28 نوفمبر 2025، تاريخ تعينه؛ إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
7/ تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وذلك للفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى غاية 28 نوفمبر 2025 تاريخ حل الشركة ونهاية مدة نيابتهم.
8/ التمديد لمهام مراقب حسابات الشركة وذلك طيلة فترة إنجاز أعمال التّصفية أي إلى حين انعقاد الجلسة العامة للشركاء
المختصة بالنظر في ختم أعمال التصفية والمصادقة على الحساب النهائي وإبراء ذمة المصفي.
9/ تفويض الصلاحيات للقيام بمختلف إجراءات التسجيل والنشر والإيداع القانوني تم وضع جميع الوثائق المتعلّقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بمقر الشركة في الآجال القانونية.