دعوة

دعوة

الجمعية العامة العادية

الشركة الفندقية والسياحية للجنوب

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 9 951 000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة 1053 تونس

م و : 0045998B

السادة المساهمون في الشركة الفندقية والسياحية للجنوب مدعوون لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 على الساعة الحادية عشر صباحا بعمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة تونس، للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على كيفية دعوة وموعد الجمعية العامة.

2. تلاوة ومصادقة، إن لزم الأمر، تقرير مجلس الإدارة على الجمعية العامة المتعلق بالسنة المالية 2024.

3. تلاوة ودراسة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2024؛

4. دراسة ومصادقة، إن لزم الأمر، القوائم المالية والحسابات المختومة في 31 ديسمبر 2024.

5. المصادقة على الاتفاقيات التي تدخل ضمن الفصول 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

6.تبويب نتائج السنة المالية 2024.

7. تحديد مكافآت الحضور.

8. تسمية مراقب الحسابات للسنوات المالية 2025 ،2026 و2027.

9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

10. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.