استدعاء لجلسة عامة عادية — الشركة التونسية للمناجم والحديد

استدعاء لجلسة عامة عادية

الشركة التونسية للمناجم والحديد

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.050.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بئر مشارقة محطة، زغوان

المعرف الوحيد : 0774253X

السادة المساهمون في رأس مال الشركة التونسية للمناجم والحديد شركة خفية الاسم، رأس مالها 3.050.000 دينار، المسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت المعرف الوحيد عدد 0774253X مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الجمعة 29 أكتوبر 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمكاتب الشركة الكائنة بعمارة موناكو - - شارع اليابان- مونبليزير وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1. المصادقة على طريقة وآجال دعوة المساهمين.

2. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2025.

3. قراءة تقارير مراقي الحسابات لسنة 2025.

4. المصادقة على تقرير التصرف والقوائم المالية لسنة 2025.

5. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

6. توزيع أرباح سنة 2025.

7. تعيين مراقب الحسابات.

8. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2025.

10. تخصيص النتائج.

11. تفويض للقيام بالإجراءات اللازمة.