استدعاء — إلى الجلسة العامة العادية

استدعاء

إلى الجلسة العامة العادية

الشركة الصناعية للمنسوجات سيتاكس شركة خفية الإسم

رأس مالها : 23 063 300 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة 5070 قصر هلال

المعرف الجبائي : 010168F

السجل التجاري : B 128771996

تدعو الشركة الصناعية للمنسوجات سيتاكس السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026 على الساعة العاشرة صباحا بسيتاكس في مقرها الاجتماعي بشارع الحبيب بورقيبة قصر هلال وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف 2025 والمصادقة عليه.

2. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص عن تصرف 2025.

3. المصادقة على الحسابات المالية لسنة 2025.

4. المصادقة، إن وجدت، على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.

5. تخصيص نتائج السنة المالية 2025. 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف 2025.

7. ضبط منحة حضور المتصرفين لسنة 2026.

8. ضبط مكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2026.

9. تفويض للقيام بالإجراءات.

طبقا لأحكام القانون الأساسي فإنه لا يمكن الحضور أو التمثيل بالجلسة العامة إلا للمساهمين المرسمين بدفاتر الشركة ثمانية أيام قبل تاريخ الجلسة العادية السنوية والذين يملكون على الأقل 10 أسهم.

يمكن للمساهمين المالكين لأقل من 10 أسهم الاجتماع لتكوين العدد المطلوب من الأسهم وتمثيلهم من طرف أحدهم بتفويض خاص.